محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران با اشاره به وجود 650 میلیون حساب بانکی در ایران، این وضعیت را نشانه‌ای از چالش جدی پولشویی دانست.
به گزارش دویچه‌وله فارسی، او در ادامه اعلام کرد که هر فرد بالای هجده سال در ایران به‌طور میانگین ده حساب بانکی دارد و بسیاری از این حساب‌ها برای پولشویی اجاره داده می‌شوند.
وی همچنین هشدار داد که ابزارها و روش‌های این پدیده مجرمانه در حال تقویت است.
در پی این نگرانی‌ها، مجلس ایران اخیراً قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است.
این کنوانسیون که از اسناد کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، با هدف مقابله با جرائم سازمان‌یافته، پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده و اجرای آن می‌تواند گامی موثر در اصلاح ساختار مالی ایران باشد.
