آل سعود وآل ثاني وآل نهيان أبرز العرب في فضيحة وثائق بنما
أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية أن شخصيات بارزة من عائلات آل سعود و آل نهيان و آل ثاني ، الحاكمة في السعودية و الإمارات و قطر ، متورطة بما بات يعرف بـ«فضيحة وثائق بنما» المالية .
أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية أن شخصيات بارزة من عائلات آل سعود و آل نهيان و آل ثاني ، الحاكمة في السعودية و الإمارات و قطر ، متورطة بما بات يعرف بـ«فضيحة وثائق بنما» المالية .
و اكدت أن من بين الشخصيات التي كشفتها «وثائق بنما» التي تقدر بـ11.5 مليون وثيقة في فضيحة تهريب الثروات ، علي الصعيد العربي : الملك السعودي سلمان و رئيس الإمارات خليفة بن زايد ، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ، و رئيس وزرائه حمد بن جاسم .
و أوضحت صحيفة «الأخبار» أن تلک الوثائق تم الحصول علیها عبر اختراق بیانات مکتب «موساک فونسیکا» فی باناما، الذی کان یختص بین عامی 1977 و2015، بأعمال توطین شرکات «الأوفشور» (شرکات تقام فی بلاد خارج أطرها القضائیة)، وهی عملیات هدفها إخفاء أصول وأموال، وتعمل کذلک فی مجال إدارة الثروات .
وعن الملک السعودی سلمان بن عبد العزیز ، قالت «الأخبار» إن اسمه ارتبط بقرضین استدانتهما شرکتان («فیرس دیفیلوبمنت کورب» و«إنرو»)، تملک أسهماً فیهما شرکة «لوکسمبورغ کومبانی سافاسون کورب» والتی یحظی فیها سلمان بمرکز معین. قرض «فیرس» کان بمبلغ 26 ملیون دولار، أما «إنرو» فکان بحوالی 8 ملایین دولار. وصرف القرضان لشراء منازل فاخرة فی وسط لندن.
و أشارت الصحیفة إلی أن القرضین المذکورین ، جری وفق الوثائق تحدید أنهما “یتعلقان” بسلمان بن عبد العزیز وبأملاکه. کما کشفت التسریبات عن وجود یخت مسجّل فی لندن باسم شرکة فی الجزر البریطانیة العذراء ، وذکر أن “المستخدم الأساسی” لها هو سلمان .
أما عن رئیس دولة الإمارات ، فتبیّن بحسب صحیفة «الأخبار» أنه کان المالک المستفید لـ30 شرکة، علی الأقل، أنشئت فی الجزر البریطانیة العذراء من قبل «موساک فونیسکا»، والتی کان من خلالها یمتلک عقارات سکنیة وتجاریة فی المناطق الثریة فی لندن، مثل ‘کینسینغتون’ و’مایفار’، والتی تقدر بقیمة 1.7 ملیار دولار علی الأقل.
وموّل خلیفة بن زاید وفقًا للصحیفة اللبنانیة عملیة الاستحواذ علی تلک الممتلکات من خلال قروض من فرع «مصرف أبو ظبی الوطنی» (National Bank of Abu Dhabi) فی لندن، و«المصرف الملکی السکوتلندی» (Royal Bank of Scotland). وحتی عام 2007، قامت «موساک فونسیکا»، بتأمین شرکات تعمل فی الإدارة أو المساهمة فی شرکات بن زاید فی الجزر البریطانیة العذراء. ومنذ کانون الأول 2015، کانت کل أسهم هذه الشرکات، تقریباً، مملوکة من قبل «موساک فونسیکا»، بواسطة «هیاکل ثقة»، ولکن المستفید الحقیقی بقی رئیس دولة الإمارات، وأیضاً زوجته وابنه وابنته. وفی عام 2011، کتبت «موساک فونسیکا» أن الشرکة القانونیة التی تتولی أعمال آل نهیان کانت ‘تتلکأ عادة’ فی تأمین معلومات عن هویته.
وعن الشخصیات العربیة الأخری المرتبطة مباشرة بعملیات التهرب، أضافت الصحیفة تقول : ‘تبیّن حتی مساء أمس، أنّ من بینهم أمیر قطر السابق حمد بن خلیفة آل ثانی، ورئیس وزرائه حمد بن جاسم، ورئیس الوزراء العراقی الأسبق، إیاد علاوی، ورئیس الوزراء الأردنی الأسبق، علی أبو الراغب (2001 ــ 2003)، ورئیس السودان الأسبق، أحمد المیرغنی (1986 ــ 1989). أما من بین أهم الشخصیات الدولیة التی تبین ارتباطها بصورة مباشرة، فکان لافتاً أنّ من بینهم رئیسی الأرجتنین وأوکرانیا الحالیین، ماوریسیو ماکری، وبترو بوروشنکو، واللذین یعتبران راهناً من أبرز حلفاء الولایات المتحدة فی أمیرکا اللاتینیة وشرق أوروبا’ .
وخلصت الصحیفة إلی أن الوثائق أشارت إلی أن ‘الشبکة ذات التعقید الشدید، نفذت صفقات موّهت الدفعات فیها بأشکال مختلفة’. وأوضحت أنه ‘فی الشرکات الداخلة ضمن الشبکة، تنتقل الأسهم فی ما بینها ذهاباً وإیاباً فی الیوم واحد، وتباع حقوق قروض بملایین الدولارات بین شرکات فی بلاد مختلفة مقابل دولار واحد’ .
